Центральный банк отозвал лицензию у Ганзакомбанка и Идеалбанка?Так ли это? | Личные финансы

Центральный банк отозвал лицензию у Ганзакомбанка и Идеалбанка?Так ли это?

1
ЦБ отозвал лицензии у Ганзакомбанка и Идеалбанка

11:13 17.04.2015 | ФИНАНСЫ, ЭКОНОМИКА

Банк России отозвал с 17 апреля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Ганзакомбанк" (Санкт-Петербург) и московского Идеалбанка, говорится в сообщении регулятора.

За что отозвана лицензия у Ганзакомбанка

По данным ЦБ, Ганзакомбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.

Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

0 0
2

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 17 апреля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «Ганзакомбанк» (Санкт-Петербург) и московского Идеалбанка, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, Ганзакомбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.

Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с приказом Банка России в Ганзакомбанк назначена временная администрация сроком действия до момента...

0 0
3
Ганзакомбанк и Идеалбанк остались без лицензий Банк России с 17 апреля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у санкт-петербургского Ганзакомбанка (регистрационный номер 1 734) и московского Идеалбанка (регистрационный номер 3 491). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора.

Как отмечают в ЦБ, решение принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

При этом Ганзакомбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, отмечается в сообщении Центробанка, банк был промежуточным звеном проводимых его клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.

Идеалбанк проводил высокорискованную кредитную политику,...

0 0
4

Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Идеалбанка (Москва) и у Ганзакомбанка (Санкт-Петербург), говорится в сообщении Центробанка. Лицензии отозваны 17 апреля.

У Идеалбанка лицензию отозвали в связи с неисполнением этой организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пишет «Интерфакс».

Идеалбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, банк утратил значительную часть собственных средств (капитала). В Идеалбанк...

0 0
5

17 апреля Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Идеалбанка и у Ганзакомбанка

В сообщении Центробанка говорится, что у Идеалбанка лицензию отозвали в связи с неисполнением этой организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", пишет Интерфакс.

Идеалбанк утратил значительную часть собственных средств, так как проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. На 01.04.2015 ООО "Идеалбанк" занимало 792 место в банковской системе Российской Федерации.

Решение об отзыве лицензии у Ганзакомбанка было принято в связи с тем, что эта...

0 0
6

Банк России 17 апреля отозвал лицензии у московского «Идеалбанка» и санкт-петербургского «Ганзакомбанка» в связи с нарушениями законодательства. Как отмечает финансовый регулятор, «Идеалбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Что касается «Ганзакомбанка», то он не соблюдал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

Сегодня Банк России принял решение отозвать лицензии у московского «Идеалбанка» и санкт-петербургского «Ганзакомбанка» в связи с нарушением законодательства. Об этом говорится на сайте финансового регулятора.

ЦБ отмечает, что «Идеалбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, банк утратил значительную часть собственных...

0 0
7

Регулятор (ЦБ): Ганзакомбанк несколько раз в течение текущего года нарушал антиотмывочное законодательство, а Идеалбанк проводил запрещенную высокорискованную кредитную политику в связи, с чем потерял значительную часть своего капитала.

Банк России, сегодня 17 марта, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского Ганзапромбанка и московского Идеалбанка, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Ганзапромбанк не соблюдал требования и нормы законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных неправомерными или преступными путями, а также денег для финансирования терроризма. В том числе банку инкрементируется несвоевременное направление в уполномоченный орган сведений по транзакциям подлежащим обязательному контролю, сообщается на сайте Регулятора.

При этом данная кредитная организация была промежуточным звеном в цепочке проводимых ее клиентами крупных сомнительных финансовых операций, – отмечается в материалах...

0 0
8

Ганзакомбанк занимал 648 место в банковской системе РФ, Идеалбанк — 792 место

Центробанк РФ с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у петербургского Ганзакомбанка и московского Идеалбанка, говорится на сайте регулятора.

Ганзакомбанк лишился лицензии из-за неисполнения законодательства Российской Федерации, нормативных актов ЦБ, а также по причине неоднократных в течение года нарушений требований, которые предусмотрены статьей №7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не противодействовал отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. По мнению ЦБ, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции в значительных объемах.

Читайте также: ЦБ лишил лицензии сразу 3 банка Лицензия у Идеалбанка отозвана из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов регулятора,...

0 0
9
ЦБ отозвал лицензии у "Идеалбанка" и "Ганзакомбанка"
Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Идеалбанка (Москва) и у Ганзакомбанка (Санкт-Петербург), говорится в сообщении Центробанка. Лицензии отозваны 17 апреля. У Идеалбанка лицензию отозвали в связи с неисполнением этой организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пишет «Интерфакс». Идеалбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате исполнения требований надзорного органа о формировании резервов, адекватных принятым рискам, банк утратил значительную часть...
0 0
10

Банк России отозвал с 17 апреля 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Ганзакомбанк" (Санкт-Петербург) и московского Идеалбанка, говорится в сообщении регулятора.

За что отозвана лицензия у Газпромбанка

По данным ЦБ, Ганзакомбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.

Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с приказом Банка России в Ганзакомбанк назначена временная администрация сроком...

0 0