ЦБ подготовит черные списки клиентов | Личные финансы

ЦБ подготовит черные списки клиентов

четверг, 10 декабря 2015

В Госдуме одобрили поправку к закону, которая позволит Росфинмониторингу выдавать ЦБ РФ информацию о клиентах, подозреваемых в финансировании террористических действий и отмывании доходов. В свою очередь Центробанк будет направлять эти сведения банкам, которые обязаны будут принять их во внимание. Поправку поддержал замглавы правительства Игорь Шувалов и Министерство финансов.

Банкиры опасаются, что из разряда «рекомендации» список перейдет в разряд «обязательный к исполнению».

Тем не менее, некоторые банки удивлены необходимостью составлять черные списки клиентов. По их мнению, гораздо разумнее информацию о подозрительных клиентах сообщать напрямую в правоохранительные органы. Банкиры опасаются, что из разряда «рекомендации» список перейдет в разряд «обязательный к исполнению».

Эксперты считают, что банки, получив рекомендации от ЦБ, будут неукоснительно их исполнять и лицам, оказавшимся в списке неблагонадежных, будет отказано в обслуживании. К слову, в законе нет ни слова о процедуре исключения из черного списка.

Конвертер валют