Личные финансы Итальянскую мафию обвиняют в отмывании через швейцарские банки 1 млрд долларов
Десять представителей неаполитанской каморры и мафиозной организации южной итальянской области Апулия «Сакра-Корона-Унита» обвиняются в отмывании более чем 1 млрд долларов через швейцарские банки, сообщает Швейцарское телеграфное агентство (ATS). Согласно обвинению, которое швейцарская прокуратура представила в Федеральный уголовный суд Швейцарии в Беллинцоне, эти люди причастны к созданию черного рынка сигарет в Италии в 1990-е годы.
Читать еще
Просроченная задолженность по кредитам в России выросла за квартал на 31 млрд рублей
Сергей Мавроди намерен выдвигаться в президенты РФ
Сбербанк открыл в Новой Москве первый переформатированный офис
По мнению прокуратуры, курьеры приезжали в Швейцарию со значительными суммами денег, размещали их в городе Лугано на счетах частных лиц и организаций, которые служили ширмой для отмывания денег. Затем на эти средства на сером рынке покупались сигареты без налогов. Позднее сигареты переправляли в Черногорию, где они и хранились, пока не попадали в руки криминальных групп.
